您当前的位置 :红格网 > 综合  恺英网络股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
关键词:

恺英网络股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

红格网      2019-11-01 17:15:47  

证券代码:002517证券缩写:凯英网上公告号。:2019-123年

公司全体成员和董事会保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯英网络有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月23日通过电子邮件发出召开第四届董事会第八次会议的通知。会议于2019年9月24日在公司会议室通过现场沟通召开。有7名董事出席了会议,实际上有6名董事出席了会议。陈永聪董事因涉嫌违反信托和损害上市公司利益被上海市公安局正式逮捕。因此,他没有出席会议,公司的监事和一些高级管理人员也出席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规召开,会议决议合法有效。

会议由董事长金锋先生主持。与会董事对会议提案进行了审议和表决,并通过了以下提案:

一、审议通过《修正案》

为加强对子公司的管理,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《控股子公司管理制度》。修订内容详见同日在http://www.cninfo.com.cn巨潮信息网发布的《子公司管理办法》。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于制定的议案》

根据公司内部治理的实际情况,同意制定《高级管理人员薪酬管理办法》。

详情请参阅同日在聚潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的公司《高级管理人员薪酬管理办法》。

独立董事对该法案表达了明确一致的独立意见。详情请参考http://www.cninfo.com.cn。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于浙江九龙网络科技有限公司全资子公司与股东签署股权转让协议补充协议(二)》的议案

本公司全资子公司上海凯英网络科技有限公司以人民币10.64亿元购买了浙江九龙网络科技有限公司股东周瑜、黄岩、李四云、张静持有的70%股份,并签署了《股权转让协议》及《股权转让协议补充协议》。经友好协商,交易双方拟就上述事宜签订股权转让协议补充协议(二)。

详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》和《居巢信息网》上发布的《签约公告》。

独立董事表达了他们明确同意的独立意见。详情见www.cninfo.com.cn。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于增加公司非独立董事的议案》

鉴于公司经营和治理的需要以及沈良先生和钱季峻先生在公司治理方面的丰富经验,经公司董事会提名,沈良先生和钱季峻先生被推荐为第四届董事会非独立董事候选人。他们的任期从股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人将提交股东大会审议。兼任公司高级管理人员和董事会职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

沈良先生没有持有公司的股份,在主管离职后(不到三年),公司的股份也没有交易。

沈良先生和钱季峻先生的简历见附件。

V.审议批准《关于任命公司副总经理的议案》

鉴于公司经营管理的需要和梁志清先生丰富的行业经验,同意任命梁志清先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

梁志清先生的简历见附件。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《证券事务代表任命条例草案》

根据公司经营管理需要,同意任命刘洪林先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘洪林先生的简历见附件。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修改的议案》

参照《上市公司章程指引》(2019年修订),结合公司内部治理的实际情况,同意对凯英网络有限公司章程作如下修改:

修订内容详见同日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《凯英网络有限公司章程》。

八.审议通过关于2019年召开第三次股东特别大会的议案

鉴于上述部分提案需经董事会审议通过后提交公司股东大会审议,公司将于2019年10月11日下午14: 00在上海市闵行区陈航路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开第三次临时股东大会。

详见本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的《关于召开2019年第三次特别股东大会的通知》。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

凯英网络有限公司

董事会

2019年9月25日

附件:

(1)沈良先生简历

沈良先生生于1981年12月,于2007年6月获得上海财经大学经济学硕士学位。

自2011年2月起,沈良先生担任公司高级人力资源经理、总经理助理、人事行政高级总监、人事行政系统副总裁、副总经理及代理总经理。

沈良先生不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;中国证监会(以下简称“中国证监会”)未禁止其进入证券市场;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。

到目前为止,沈良先生没有直接持有公司股份;沈良先生持有上海圣杯投资管理有限公司2.5553%的股份。截至2019年9月20日,上海圣杯投资管理合伙公司(有限合伙公司)持有公司41,535,728股股份。沈良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。

根据公司在最高人民法院网站上的调查,沈良不属于“违背诺言的人”。

(2)钱季峻先生简历

钱季峻先生生于1980年1月,获学士学位。

钱季峻先生曾任宝鸡购物中心集团有限公司审计监管办公室经理、伊势集团有限公司董事会秘书、海航集团有限公司证券营业部中心经理、海南岛建设集团有限公司董事长助理、工会委员会主席、HNA基础设施投资集团有限公司董事会秘书、总部副总裁、党支部书记等。钱季峻先生荣获《证券时报》第八届中国上市公司投资者关系秘书、上海证券报2016年金管理上市公司资本创新秘书、《新财富》杂志第十三届新财富上市公司金奖秘书、第十七届中国上市公司百强杰出董事秘书。

到目前为止,钱季峻先生没有持有该公司的股份。钱季峻先生不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员。近三年未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上的;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。与持有5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。

根据公司在最高人民法院网站上的查询,钱君君先生不属于“违背承诺被执行的人”。

(3)梁志清先生简历

梁志清先生生于1986年1月,大学学历。

自2011年10月起,梁志清先生一直担任浙江和盛网络技术有限公司的首席运营官和首席运营官

迄今为止,梁志清先生并未持有该公司的股份。梁志清先生不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。与持有5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。

根据公司在最高人民法院网站上的询问,梁之庆先生不属于“违背诺言的人”。

(4)刘洪林先生,生于1985年3月,拥有硕士学位。

刘洪林先生具有证券、基金从业人员、会计、上市公司独立董事、董事会秘书和经济学家资格证书。他曾负责HNA旅游集团有限公司的项目投资和管理,曾任HNA创新有限公司投资证券部副总经理、甘肃港泰控股(集团)有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表、董事会秘书办公室副主任兼证券事务代表

到目前为止,刘洪林先生没有持有该公司的股份。刘洪林先生已通过深交所董事会秘书资格考试。刘洪林先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券代表资格管理办法》对证券代表的资格要求。他具有相应的知识水平和管理能力。刘洪林先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。

根据公司在最高人民法院网站上的调查,刘洪林先生不属于“违背承诺被执行的人”。

彩客网

面对泛滥的电视开机广告,消费者权利不能总“死机”|荔枝时评
新闻
推荐
Copyright 2018-2019 taiyo009.com 红格网 Inc. All Rights Reserved.